تفصیلات عمومی قضایای کابل بانک – بخش مصارف
از آنجائیکه کابلبانک هیچ نوع لایحه جهت کنترول مصارف در اختیار ندارد، همواره ولخرچی در مصارف صورت گرفته که برای بقای بانک در وضعیت کنونی سرسام آور بوده و ایجاب بازنگری در روش مصرف را مینماید.
موارد مهم ازین نوع ولخرچیها که توسط تیم بازرسی خاص بانک مرکزی شناسائی گردیده است، قرار ذیل میباشد:
قضیه 1 (آرش فروزی)
محترم آرش فروزی فرزند محمد فقیر با دریافت رخصتی چهارساله ازکابل بانک ماهانه مبلغ 3000 دالرامریکائی معاش دریافت میکند. موصوف طی درخواستی که تاریخ ندارد خواهان رخصتی چهارساله با معاش گردیده که هدف آن ادامه تحصیلات درکشورهندوستان میباشد، و خلیل الله فروزی رئیس اجرائیوی اسبق کابل بانک آنراتائید نموده است که خود سوء استفاده وتضاد منافع را نشان میدهد.
درنتیجه هئیت نظارتی دافغانستان بانک موضوع را به اطلاع متولی کابل بانک رسانیده وخواهان اقدام قانونی درزمینه گردید.
قضیه 2 (پنج تن کارمندان تلویزیون باختر)
پنج تن ازکارمندان تلویزیون باختر هر یک:
- محمد داود نعیمی بامعاش ماهوار2000 دالرامریکائی
- فواد فرزان بامعاش ماهوار 1000 دالرامریکائی
- ناهید شیرزاد بامعاش ماهوار 800 دالرامریکائی
- سیمین بارکزی بامعاش ماهوار 500 دالرامریکائی
- عبدالله حبیب بامعاش ماهوار 500 دالرامریکائی
بصورت ماهوار معاشات خویش را از حساب کابلبانک اخذ مینمودند.
کارمندان فوق الذکرماهانه مبلغ 4800 دالرامریکائی معاش ازکابل بانک دریافت نموده ودرتلویزیون باخترایفای وظیفه مینمایند که موضوع رسماً به متولی بانک گزارش داده شد.
همچنان شماری زیادی از افراد وابسته به یکتعداد سهامداران کابلبانک که هیچگونه مکلفیت وظیفوی در بانک نداشته، اما بصورت منظم و ماهوار ازین بانک معاش دریافت میکنند که اکثراً در ولایات قرار دارند.
قضیه 3 (دو تن از کارمندان بلند پایه شرکت هوائی پامیر)
- جمال خیل فرزند اکاخیل با معاش ماهوار مبلغ 5000 هزار دالر امریکائی
- حاجی غلام سخی فرزند عبد القیوم با معاش ماهوار 5000 دالر امریکائی
این دو تن کارمندان مسئولیت پیشبرد امورات را در شرکت هوائی پامیر بعهده داشتند که ماهانه مبلغ 10000 دالر امریکائی از حساب کابلبانک معاش دریافت میکردند که موضوع بعد ازشناسائی توسط تیم بازرسی خاص بانک مرکزی رسماً به اطلاع متولی بانک رسانیده شد.
قضیه 4 (استفاده شخصی از وسایط نقلیه)
- یک عراده موترکرولا پلیت نمبر26935 توسط رئیس تلویزیون باختر
- یک عراده موتر صرف پلیت نمبر77513 درتلویزیون باختر
- دوعراده مینی بس پلیت های 11338 – 11337 درتلویزیون باختر
- یک عراده موترلندکروزر پلیت نمبر 82222 درشرکت پامیر(جمالخیل)
- یک عرداده موترکرولاپلیت نمبر97653 توسط عطاولحق درکمپاین انتخاباتی شخص نامعلوم مورد استفاده قرارگرفته وتاهنوزازموترخبری نیست.
- 9 عراده موترمتنوع بشمول موترهای زرهی توسط خلیل الله فروزی
- یک عراده موترلندکروزپلیت نمبر1328 توسط حاجی وحید
- یک عراده موترلندکروزرپلیت نمبر1728 نزد حاجی غلام سخی
- یک عراده موترلندکروزرپلیت نمبر24146 نزد شاپوراحمدی
- یک عراده موترکرولا پلیت نمبر588-2 نزد مدیرنمایندگی کوته سنگی
- یک عراده موترکرولا پلیت نمبر12524-2 نزدمدیرنمایندگی لیسه مریم
- یک عراده موترکرولا پلیت نمبر 32421 نزد مدیرنمایندگی پوهنتون
- یک عراده موترکرولای پلیت نمبر 7717-2 نزد مدیرنمایندگی تایمنی
- یک عراده موترکرولای پلیت نمبر61429 نزد مدیرنمایندگی میدان هوائی
- یک عراده موترکرولای پلیت نمبر 19312 نزدمدیرنمایندگی پغمان
- یک عراده موترهایلکس پلیت نمبر 24999 نزدمدیرنمایندگی سرای شهزاده
- هشت عراده موترسایکل نزد کمپنی امنیتی خراسان
موضوعات فوق بعد ازشناسائی جهت اجراات بعدی به متولی بانک محول گردید.
قضیه 5 (مصارف تیل)
- مصرف تیل پطرول برای میدان فوتبال درقرغه ماهانه مقدار 420 لیتر
- مصرف تیل دیزل برای میدان فوتبال درقرغه ماهانه مقدار 560 لیتر
- اجرای مصرف مواد سوخت بصورت هفتوار از 30 الی 40 لیتر برای هر موتر شخصی 21 تن از کارمندان بانک
- مصرف تیل برای موترهای فوق الذکر(قضیه 3)
- اجرای مصارف تیل جنراتور و مواد سوخت به منازل رهایشی یک تعداد از سهمداران بانک
مصارف فوق بعد ازشناسائی جهت اجراات بعدی به متولی بانک محول گردید.
قضیه 6 (کرایه جایداد های غیرضروری)
- یک دربند حویلی واقع وزیرمحمداکبرخان ازمحترم ضیاءالله ولد محمد فقیرماهانه مبلغ 5000 دالرامریکائی به کرایه گرفته شده است.
- یک دربند حویلی واقع وزیرمحمداکبرخان ازمحترم حاجی الماس ولد محمد اکبر ماهانه مبلغ 18000 دالرامریکائی به کرایه گرفته شده است.
- دوباب دکان ملکیت محترم عبدالحسین واقع چهاراهی انصاری ماهانه مبلغ 3000 دالرامریکائی به کرایه گرفته شده است.
- کرایه اطاق درهوتل سرینا ماهانه مبلغ 334,925 افغانی
- پرداخت کرایه منازل رهایشی به یک تعداد کارمندان داخلی
مصارف فوق بعد ازشناسائی جهت اجراات بعدی به متولی بانک محول گردید.
قضیه 7 (تیم فوتبال)
- 22 تن بازیکنان تیم فوتبال ماهانه مبلغ 15000 دالرامریکائی معاش ماهوار دریافت مینمایند
- چاپ مجله فدراسیون فوتبال ماهانه 1000 تیراژ به ارزش 39,000 افغانی
موضوع جهت اجراات بعدی به متولی محترم بانک محول گردید.
قضیه 8 (مشاورحقوقی)
مبالغ قابل توجه به حساب دالری وافغانی محترم محمد احرار”احرار” مشاورحقوقی کابلبانک واریزشده است که ازجمله موصوف 75,000.00 دالر امریکائی آنرا اعتراف نمود، که ازانجمله 15,000.00 آنرا مصرف دعاوی (اسناد مصرف تا هنوز ارائه نگردیده است)، و مبلغ 60,000 دالرامریکائی آن را پول کابلبانک نامیده و طی استعلام رسمی آنرا دوباره به حساب شخصی خود در کابلبانک تحویل نمود که جهت برگردانیدن آن به حساب مشخص کابلبانک، موضوع رسماً به متولی کابلبانک اخبار گردید. قابل یاد آوریست که از جمله مبلغ 60,000 دالر امریکائی مستردی، 40,000.00 آن نزد آقای احرار خارج از حساب بانکی (بنابر اذعان شخصی موصوف در منزل) نگهداری شده که آنرا دوباره در حساب بانکی خود واریز نمود. وی تا کنون هدف برداشت این مبلغ را از کابلبانک واضح نکرده است.
قضیه 9 (بخش رعایت و پیروی از قوانین، کمپلاینس)
بخش رعایت و پیروی از قوانین کابلبانک، نه تنها در رعایت از قوانین و مقررات کار از پیش نبرده است، بلکه هم مانند سایر اعضای هیئت عامل تصامیم خلاف قانون ومقررات را امضا نموده است. این بخش از مدیریت کابلبانک انتقالات پولی با مبالغ بزرگ به خارج از کشور و حسابات داخلی مشتریان را در چارچوب یک قرارداد از قبل عهد شده میان کابلبانک و صرافی شاهین، مطابق به قانون میداند که هیچ نوع سند یا نسخه قرارداد در اختیار تیم بازرسی بانک مرکزی قرار داده نشد.
قضیه 10 (پرداخت مالیات بر معاشات کارمندان ارشد از بودجه بانک)
یک تعداد از کارمندان ارشد کابلبانک که بیشترین میزان معاش ماهوار را در یافت میکنند، از معاش خویش مالیه نپرداخته، بلکه کابلبانک آنرا از بودجه بانک پرداخت مینماید که تفصیل آن قرار ذیل میباشد:
- رئیس اجرائی کابلبانک
- معاون رئیس اجرائی
- مشاور رئیس اجرائی
- آمر عملیاتی
- معاون عملیاتی
- آمر بازاریابی
- آمر منابع بشری
- آمر تفتیش داخلی
- آمر CBS
- آمر رعایت و پیروی از قوانین
- آمر اداری
- آمر امور شرکت برشنا
- آمر تکنولوژی معلوماتی
- معاون اعتبارات
قضیه 11 (نجیب الله میرزائی)
نجیب الله میرزائی آمر اسبق نمایندگی تانک مربوط زون هرات مبلغ 8,900,000.00 افغانی را از خرانه بانک برداشت شخصی نموده که خود سوء استفاده از دارائی بانک و صلاحیت وظیفوی به شمار میرود.
موصوف به منظور بازپرداخت مبلغ فوق مهلت 40 روز را از بانک مطالبه نموده که خود ضعف مدیریت کنترولی را نشان میدهد.
قابل ذکر است که در تعداد زیادی از نمایندگی های این بانک بیشتر موارد دیگری سوء استفاده از دارائی بانک توسط صرافان صورت گرفته که تا کنون بررسیها درین زمینه ادامه دارد.
قضیه 12 (طلبات)
کابلبانک علاوه بر اجرای برداشتهای شخصی به افراد بیرونی و کارمندان بانک، به تعداد زیاد از افراد که شامل کارمندان این بانک نیز میگردند، در موارد مختلف پیش پرداختهای را اجرا نموده است که به اساس سند ارائه شده به تیم نظارتی بانک مرکزی جمعاً بالغ به 5,686,331.67 دالر امریکائی میگردد.
قضیه 13 (انتقالات خارجی)
کابلبانک از سال 2005 الی 2 سپتمبر 2010 مبالغ هنگفت را به بیرون از افغانستان انتقال داده است که شرح آن قرار ذیل میباشد:
- خلیل الله فروزی رئیس اجرائی اسبق کابلبانک از سال 2006 الی مارچ 2010 جمعاً مبلغ 24,450,000.00 دالر امریکائی را تنها از طریق سویفت به خارج از کشور انتقال داده است.
- شکرالله شکران معاون اجرائی اسبق کابلبانک از سال 2007 الی آگست 2010 مبلغ 9,370,828.00 درهم امارات، و مبلغ 3,808,476.75 دالر امریکائی را تنها از طریق سویفت به خارج از کشور انتقال داده است.
- صرافی شاهین (گروپ ظاهر) نیز مبالغ هنگفت پول را بصورت فزیکی و الکترونیکی به خارج از کشور انتقال داده، و تا کنون اسناد انتقالی مبلغ 53,162,972.00 دالر امریکائی که بصورت فزیکی از طریق میدان هوائی به صرافی شاهین انتقال داده شده، به دسترس تیم نظارتی خاص بانک مرکزی قرار گرفته است. صرافی شاهین که یک بافت ارگانیک با کابلبانک دارد، یکی از مجراهای عمده رهبری، انتقال، تعدیل، تصحیح و اخفای معاملات متضاد با قانون بانکداری بوده، و در بیشتر امورات داخلی کابلبانک دخالت مستقیم داشته است. مطابق به اسناد بدست آمده الی تاریخ 31 آگست 2010 مقروضیت مجموعی گروپ ظاهر (صرافی شاهین) بالغ به 467,529,171.52 دالر امریکائی میگردد.
Hits: 0
